宁夏英
力特化工股份有限公司
近三年分红状况

一、公司分红制度

(一)公司利润分配政策 

公司采取现金、股票或者法律、法规允 许的其他方式分配利润,在公司盈利、现金流 满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将 实施的现金股利分配,给予投 资者合理的回报。公司最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,原则上 每年度进行一次现金分红,公司董 事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(二)利润分配的条件

公司实 施现金分红应至少同时满足以下条件:
1.年度盈 利且累计未分配利润大于零; 
2.按要求 足额预留法定公积金、盈余公积金; 
3.满足公 司正常生产经营的资金需求,且无重 大投资计划或重大现金支出计划等事项;重大投 资计划是指达到以下情形之一:①对外投 资超过最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元。②收购/出售资产交易时,交易金 额超过公司最近一期经审计总资产的30%。对同一 交易事项的金额在连续十二月内累计计算。 
董事会 认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可在满 足上述现金股利分配的情况下,采取股 票股利等方式分配股利。

(三)公司利 润分配决策程序

公司董 事会根据利润分配政策制订利润分配方案,公司独 立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见,同时经 监事会审议通过后,方可提 交股东大会审议。 
公司年 度盈利但该年度不提出现金利润分配预案,或因特 殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,公司应 在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因,以及未 用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董 事应对此发表独立意见。公司在 召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外,应同时 向股东提供网络形式的投票平台。 
股东大 会对现金分红具体方案进行审议时,应当通 过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投 资者接待日或邀请中小股东参会等方式充分听取中小股东的意见和诉求,并及时 答复中小股东关心的问题。
 
(四)利润分配政策的调整 

公司的 利润分配政策不得随意变更。如外部 经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策,应由公 司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。公司董 事会应在利润分配政策的修改过程中,与独立董事充分讨论,并充分 考虑中小股东的意见。在审议 修改公司利润分配政策的董事会会议上,需经全 体董事过半数同意,并经公 司二分之一以上独立董事同意,方可提 交公司股东大会审议。公司应 以股东权益保护为出发点,在提交 股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因,独立董 事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。 
监事会 应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,监事会 同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 
公司利 润分配政策的调整需提交公司股东大会审议,应当由 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,并在定 期报告中披露调整原因。
2、公司近 三年现金分红情况表

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